北京中科金财科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告-名企动态

可转让证券行为准则:002657可转让证券不足额:中科金蔡号:2013-039

北京的旧称第三届董事会初会公报

公司和董事会的全部的围攻都保障了我的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或很好地漏掉。

一、董事会召集状况:

北京的旧称中科金财科技股票股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会初会于2013年7月8日在公司会室以现场方法召集。会于2013年6月28日通用利益或财富圆形的。、描绘、经过桩圆形的你。。会由董事会主席朱业东有身份地位的人掌管。,会应管辖的范围9名董事。,9位董事,公司的其中的一部分上品监督者列席了会。。会是按照公司条例召集的。、《公司条例》等金科玉律的规则。

二、董事会会的认为:

1。会以9票经过。,0票支持,0弃权,第三届董事会主席获选。、副主席的使感动。

会同意当选而尚未一期的朱业东为迪尔第三协商会议主席。、沈神获选为公司第三届董事会副主席,任期自本会之日起截止,直至截止为止。。

董事长、副主席的履历表见附件。。

2。会以9票经过。,0票支持,0弃权,大约第三博特殊协商会议委员当选而尚未一期的的钞票。

(1)朱业东当选而尚未一期的、杨阳、于志宏、白涛、宁佳军是第三届董事会战术协商会议围攻;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(2)赵艳当选而尚未一期的、宁家俊、李明珠为第三届董事会审计协商会议委员;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(3)Bai Tao当选而尚未一期的、赵燕、Cai Jia是第三届董事会举起协商会议围攻。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(4)当选而尚未一期的宁家俊、白涛、赵燕、朱业东、申萨是薪酬评价协商会议的第三名围攻;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

三。会以9票经过。。。。。,0票支持,0弃权,大约聘用公司上品办理人员的钞票。

(1)指明杨阳为总监督者。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(2)指明Shen Sa为事情总监。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(3)指明赵雪蓉为副总监督者兼首座财务官;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(4)指明严为副总监督者兼董事会second 秒;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(5)指明黄志舜为副总监督者。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(6)指明李明洙为副总监督者。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(7)指明杜江为副总监督者。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(8)聘用李昕照为副总监督者;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(9)指明夏海涛为副总监督者。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(10)指明张静辉为副总监督者。;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

(11)聘用章超英为副总监督者;

选举成功实现的事:9票同意。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权。

上述的上品办理人员的任期自本会之日起截止,直至截止为止。。上品办理人员简历在附件中列出。。

公司的孤独董事已颁发孤独看法。,见2013年7月9日潮流教训网。。

4。会以9票经过。。。。。。。。。。。。。。。。,0票支持,0弃权,大约救济院内的审计机关董事指明的钞票。

会同意指明Li Hua为公司救济院内的谨慎的人。。

Li Hua简历详见附件。。

北京的旧称中科金才科技股票股份有限公司董事会

董事长简历:

朱业东,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1968。南京中学计算器科学术部软件单身汉、北京的旧称中学经济研究生惠顾金融活动硕士、北京的旧称中学经济研究生Ph. D.、上品工兵,通用电脑资讯上品同上监督者证明。北京的旧称中学软件工兵。,香港尉氏许多总会计部门总监督者,北京的旧称汽车视觉计算器校园媒体董事长。、总监督者,Ltd北京的旧称北大青鸟电脑智能校园媒体董事长、总监督者等。,北京的旧称中科金才科技股票股份有限公司头部长。朱业东有身份地位的人一倍惠顾过辅助设施、充当商议者、研究与生长、需求、卖、办理等,装饰的大规模的IT计划办理经历。,熟习现代计划办理模式。朱业东有身份地位的人为公司现实把持人,Shen Sa公司的股票同伙的相干,Shen SA女朋友缠住该公司23的股票。,788,716股,其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,思考有关规则达到董事资历。

副主席简历:

沈飒,女,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1973,北京的旧称中学经济研究生惠顾金融活动硕士,中共党员。他一向是北京的旧称汽车视觉计算器校园媒体的卖监督者。、方正许多客户卖总监、北京的旧称北大青鸟电脑智能技术副总监督者、尤里惠顾金融活动体系(奇纳)股份有限公司卖监督者,北京的旧称中科金才科技股票股份有限公司头部、运营总监。沈女朋友任务了许久。、惠顾金融活动业需求回收再利用与卖办理,富有内阁、惠顾金融活动邀请的需求生长及卖办理经历,各级内阁依靠机械力移动地核、次要惠顾金融活动机构、中外五金制造厂供养良好的俗僧COO。Shen SA女朋友是该公司的股票同伙。,持股效用23,788,716股,与公司现实把持人朱业东有身份地位的人为夫妻相干,其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,思考有关规则达到董事资历。

上品办理人员简历:

杨阳,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1967。武汉职业技术学院计算器科学与应用技术单身汉、北京的旧称中学经济研究生惠顾金融活动硕士,工兵。肩膀开账户教训技术部软件工兵、同上监督者,广东电子开账户部总监督者助剂、教训技术部总监督者,北京的旧称基础设施投资股份有限公司总监督者,北京的旧称城市高速铁路运输建立工作关系办理股份有限公司总监督者、常务副总监督者,北京的旧称市交通卡股份有限公司总监督者,在职的北京的旧称中科金财电子校园媒体总监督者。杨阳有身份地位的人一向惠顾技术研究与生长任务。、体系运转与预防性维修、谨慎的中大规模的同上营造办理等,装饰的计划办理经历。,熟习现代计划办理模式。杨阳有身份地位的人无缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

沈飒,女,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1973,北京的旧称中学经济研究生惠顾金融活动硕士,中共党员。他一向是北京的旧称汽车视觉计算器校园媒体的卖监督者。、方正许多客户卖总监、北京的旧称北大青鸟电脑智能技术副总监督者、尤里惠顾金融活动体系(奇纳)股份有限公司卖监督者,北京的旧称中科金才科技股票股份有限公司头部、运营总监。沈女朋友任务了许久。、惠顾金融活动业需求回收再利用与卖办理,富有内阁、惠顾金融活动邀请的需求生长及卖办理经历,各级内阁依靠机械力移动地核、次要惠顾金融活动机构、中外五金制造厂供养良好的俗僧COO。Shen SA女朋友是该公司的股票同伙。,持股效用23,788,716股,与公司现实把持人朱业东有身份地位的人为夫妻相干,其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例和《公司条例》等相关规则中上品办理人员的供职资历。

赵学荣,女,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1973,奇纳人民中学财务与会计职业。,上品经济师,会计科目。北京的旧称尉氏技术生长公司原香港尉氏许多、北京的旧称汽车视觉电脑校园媒体出纳员。、总会计部门监督者、北京的旧称北方地区的绿鸟电脑智能科技股份有限公司总会计部门。惠顾财务办理近20年。,具有装饰的IT类计划财务核算与办理经历。副总监督者兼首座财务官。赵雪蓉女朋友无缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

贺岩,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1978,南开中学EMBA,硕士学历。2007年使发出深圳可转让股票交易所董事会second 秒资历证明。肩膀Ltd广州中加贸易股份有限公司副总监督者,北京的旧称中科金才科技股票股份有限公司董事会办公室头部、可转让证券事务代表,副总监督者兼董事会second 秒。。He Yan有身份地位的人有装饰的财务知和办理经历。,熟习现代计划办理模式。He Yan有身份地位的人无缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

黄志顺,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1969,卒业于北京的旧称中学力学术部。,本科学历,上品工兵。通用电脑资讯上品同上监督者证明,通用ISO20000、ISO79001首座查账员资历证明。他是北京的旧称软件生长部的软件工兵。、长沙威实科技股份有限公司监督者、北京的旧称北大青鸟电脑智能技术副总监督者,公司副总监督者。黄志顺有身份地位的人未缠住效用,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

李明珠,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1969,卒业于南开中学财务系,主修rura,本科学历,上品经济师。2007年使发出深圳可转让股票交易所董事会second 秒资历证明。他先前是农业部信任部的监督者。、白山永利药物股票股份有限公司副总监督者。北京的旧称中科金才科技股票股份有限公司头部、副总监督者。李明洙有身份地位的人惠顾惠顾金融活动任务早已有10积年了。,装饰的财务知和办理经历。。李明洙有身份地位的人无缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

杜江,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1963。华中科技中学博士学位,兼职教授。曾任北京的旧称瑞科熟化科技股份有限公司副总监督者,公司副总监督者。杜江有身份地位的人无缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

李昕照,女,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1970,中学本科学历,上品工兵。卒业于内蒙古化工学院。曾任首钢制氧厂部门工艺人员。、部门党支部委员等天职,他还曾在北京的旧称环保研究生任务。。2001年3月,曾任北京的旧称圣湖光电仪器厂监督者。,2003年任北京的旧称汇冠金财科技股份有限公司条例定代表人、抬出去董事,公司副总监督者。李昕照女朋友未缠住效用,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

夏海涛,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1970,卒业于天津中学工商办理系,上品经济师,会计科目。曾任北京的旧称喝及喝文娱股份有限公司人事部监督者。、北京的旧称东方科技股份有限公司劳力资源总监。、北京的旧称炎黄安康传媒劳力资源总监,公司副总监督者。夏海涛有身份地位的人惠顾劳力资源办理近20人。,装饰的劳力资源办理和运营经历。。夏海涛有身份地位的人无缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

张景辉,男,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1971,卒业于北京的旧称教训工程学院,主修COM,单身汉学位。作为EV体系集成公司的软件生长工兵、同上监督者,美国获益体系(奇纳)股份有限公司上品商议者、专业满足需要监督者、receive 接收监督者,美国太阳体系(奇纳)股份有限公司卖监督者兼职业的,亚太(奇纳)体系股份有限公司receive 接收监督者,在职的北京的旧称中科金彩电子股票股份有限公司副总监督者,制作生长、近20年专业满足需要办理和事情经历。张景辉有身份地位的人未缠住效用,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

章超英,女,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1958,两年制专科学校学历,通用电脑资讯体系集成证明同上。曾任深圳太地软件公司副总监督者。,太极计算器股票股份有限公司内阁机关总监督者,太极计算器股票股份有限公司内阁副总监督者,太极计算器软件公司副总监督者,太极计算器股票股份有限公司互联网应用软件日分副总监督者等。,公司副总监督者。章超英女朋友缠住效用35,625股,公司的股票同伙、现实把持人然后公司持股5%上级的的同伙然后其他的董事、监事、高层办理人员私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例、公司条例中上品办理人员的资历与倾向。

救济院内的审计部谨慎的人简历:

黎华,女,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1973,卒业于奇纳人民中学财务与会计职业,中学本科学历。他在湖南省儿童医院任务。,现一期于北京的旧称中科金财电子科技股份有限公司。。李女朋友不缠住该公司的股票。,公司的股票同伙、现实把持人与同伙或少白头迪私下无相关性。,奇纳证监会和其他的有关机关和普尼均未受到处分。,契合公司条例和《公司条例》等相关规则中内审机关谨慎的人的供职资历。

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