山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会提示性公告

公司及董事会权杖誓言、正确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或主要的不予应用。

董事会先前创办了本身的董事会 2011年4 1月21日 日在《奇纳河建立互信关系报》、《建立互信关系时报》及巨潮通信网(www.cninfo.com.cn)上见报了《山东新能泰山发电爱好有限公司应用着的集合2010 成为搭档大会年度告诉,现颁布发表集合201 成为搭档大会年度公报。

一、警卫官集合基本情况

成为搭档大会为2010年度成为搭档大会。

1、警卫官会议召集人:董事会。

2、警卫官是依法停止的、行政规章、必须穿戴的、标准化纸和公司条例。

3、现场警卫官工夫:2011年5月12日周四午后14时:00。

广播网开票工夫为:2011年5月11日-2011年5月12日。

在家,深圳股票逛商店所网上开票的详细工夫:2011年5月12日午前9:00:30-11:30,午后13时:00-15:00;深圳广播网开票零碎的详细开票工夫:2011年5月11日15:00 至2011年5月12日,15:00具有某个时代特征的的任何东西工夫。

4、警卫官集合方法:成为搭档大会采取现场开票和网上开票相结合的方法。公司将经过深圳股票逛商店所逛商店零碎和互联网网络开票零碎向公司成为搭档表示愿意广播网整队的开票平台,成为搭档可以经过上述的方法行使比分,同卵双胞比分只选择现场或广播网开票正中鹄的一种。同卵双胞权益的撤消开票,以第一轮开票末后为准。

5、警卫官共有的

(一)记录日有公司爱好的成为搭档。成为搭档大会记录日为2011年5月5日,于股权记录日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行记录在册的公司整个成为搭档均有权列席成为搭档大会,也可以付托代理人列席警卫官并写信投票。,成为搭档代理人未必是公司的成为搭档。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司记住的代理人。

6、警卫官集合投资:佳恩泉浩大酒店(山东柳琴佳恩市环山路139号)。

二、警卫官深思熟虑事项

1、这次警卫官深思熟虑事项适合法度、公司条例的使担忧规则。

2、这次警卫官深思熟虑的动机:

(一)深思熟虑董事会任务岁入;

(二)深思熟虑公司《中西部及东部各州的县议会任务空话》;

(三)深思熟虑公司孤独董事任务空话;

(四)深思熟虑公司201年度财务决算空话;

(五)深思熟虑公司201年度利润分配策划;

(六)深思熟虑公司选出的董事会的动机;

选出的张琦老师、胡成刚老师、皇冠篮球比分网老师、徐义功老师、孙金民老师、初军老师、任宝喜老师是公司六年级任董事,张东辉老师、张建国未婚妻、周宗干老师、王乐金未婚妻,六年级任孤独董事。

孤独董事攻读学位者由深圳人民政府审察。

(七)深思熟虑公司选出的中西部及东部各州的县议会的动机;

逐案选出的李老师、马玉新老师为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事。

(八)深思熟虑公司应用着的日常关系逛商店费料想的动机;

(9)深思熟虑公司及桩分店向;

(十)深思熟虑公司《应用着的表示愿意付托记入贷方的动机》;

(11)深思熟虑公司《应用着的华能山东公司及附设公司向公司及桩分店表示愿意付托记入贷方的提案》。

满足详见2011年41月21每周日见报在《奇纳河建立互信关系报》、《建立互信关系时报》、巨潮通信网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届十七次董事会警卫官比分、B.第五次十二次警卫官的比分和使担忧公报。

三、警卫官记录方法

1、记录工夫:2011年5月11日午前9时:00-午后17:00;

2、记录方法:

(一)自然人成为搭档该当有原型和硬拷贝。、成为搭档导致卡及硬拷贝、股权发给证明是书原型停止记录;

(2)团体成为搭档须持营业执照硬拷贝、法定代理人证明是或法定代理人归因于、成为搭档导致卡及硬拷贝、股权发给证明是书、记录容量证及插上一手者影印本;

(三)付托代理人该当有自己容量证件的原型和硬拷贝。、原归因于书、客户容量证及硬拷贝、客户成为搭档导致卡及硬拷贝和股权发给证明是书停止记录;

(四)成为搭档可以写信或许副本记录。。

3、加入地:山东新能泰山发电爱好有限公司泰州普照寺路5号;

信记录地址:公司建立互信关系部,请在信中表明成为搭档大会字样。

通讯地址:山东新能泰山发电爱好有限公司泰州普照寺路5号建立互信关系部(邮递区号:271000)

副本号码:0538-8232022

四、插上一手在线votin的详细操作涨潮

成为搭档大会,成为搭档可以经过深圳股票逛商店所逛商店零碎停止开票。。

(一)经过深圳股票逛商店所零碎开票的挨次

1、开票行为准则:360720;

2、开票缩写词:“能山开票”。

3、开票工夫。成为搭档大会经过逛商店零碎停止广播网开票的工夫为2011年5月12日午前9:00:30-11:30、午后13时:00-15:00,深圳股票逛商店所新股票申购投票挨次比拟。

4、成为搭档投票的详细挨次:

① 逛商店选票;

② 填写暂时成为搭档大警卫官案编号,代表麦酒无畏上将高尔察克100.00元, 1.00元/张,2.00元代表汇票,什么的。每张汇票应按类似价钱区别申报。,即使成为搭档一致承认建议,不料普通性的动机才可以投票。。

法案中必要在公共关系上开票的一件商品的挨次号:

选出的张琦老师、胡成刚老师、皇冠篮球比分网老师、徐义功老师、孙金民老师、初军老师、任宝喜老师是公司六年级任董事,张东辉老师、张建国未婚妻、周宗干老师、王乐锦未婚妻为六年级届董事会孤独董事。

逐案选出的李老师、马玉新老师为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事。

序号 票据专门名称 申报价钱
  特殊情绪:对承认动机停止可任意处理的投票 100.00
清单一:公司201年度董事会任务空话 1.00
清单二:公司201年度中西部及东部各州的县议会任务空话 2.00
清学习:201年度公司孤独董事年报 3.00
动机四:公司201年度财务决算空话 4.00
动机五:公司201年度利润分配策划 5.00
清单六:董事会选出的动机 6.00
  选出的张琦老师为公司六年级届董事会董事 6.01
  选出的胡成刚老师为公司六年级届董事会董事 6.02
  选出的皇冠篮球比分网老师为公司六年级届董事会董事 6.03
  选出的徐义功老师为公司六年级届董事会董事 6.04
  选出的孙金民老师为六年级届董事会董事 6.05
  选出的楚俊老师为六年级届董事会董事 6.06
  选出的任宝喜老师是公司六年级任董事 6.07
  选出的张东辉老师为公司六年级届董事会孤独董事 6.08
  选出的张建国未婚妻为公司六年级届董事会孤独董事 6.09
  选出的周宗干老师为公司六年级届董事会孤独董事 6.10
  选出的王乐金未婚妻,六年级任孤独董事 6.11
第七号工程量清单:公司应用着的选出的中西部及东部各州的县议会的动机 7.00
  选出的李喜德老师为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事 7.01
  选出的马育新老师为奇纳河证监会六年级届中西部及东部各州的县议会监事 7.02
八分音符号工程量清单:公司应用着的估计日常关系逛商店的动机 8.00
清单九:公司及桩分店向 9.00
10 动机十:公司《应用着的向莱芜焦热电公司表示愿意付托记入贷方的动机》 10.00
11 动机十一:公司《应用着的华能山东公司及附设公司向公司及桩分店表示愿意付托记入贷方的动机》 11.00

③ 到考虑,填写付托爱好数项下的日志,1 单位代表一致,2 单位代表支持,3 代表弃权;

④ 当成为搭档经过逛商店零碎开票时,即使成为搭档开票投票互插动机,对普通性法案的投票,对已投票的使担忧动机的投票联想以,如此等等无比分的动机,由全国人民代表大会投票。;即使成为搭档开票投票普通动机,投票使担忧动机,以对总动机的投票联想为准。

⑤ 对同卵双胞法案的投票只在ONC上颁布发表。,不克不及取款。

⑥ 不适合上述的规则的投票述说使伤残,尊敬不开票。

(二)采取互联网网络开票零碎的开票挨次

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2011年5月11日午后15:00,最后部分工夫为2011年5月12日午后15时:00。

2、成为搭档容量认同得到的详细挨次

思考金融家广播网服务性的ID实施细则,成为搭档可以应用服务性的密电码或数字证书停止容量验证。服务性的密电码请求挨次,请登录网站:http: //wltp.cninfo.com.cn 密电码服务性的区加入;填写互插通信并设置服务性的密电码。拿 … 来说,午前11点服务性的密电码起动指挥的:30年前,当天午后13时:00已预备现成的;拿 … 来说,午前11点服务性的密电码起动指挥的:30后公布,次货天就可以用了。数字证书请求人,可向深圳建立互信关系通信公司或其归因于的爱好公司请求。

3、成为搭档可思考达到的服务性的PA登录网站http://wltp.cninfo.com.cn 深圳股票逛商店所网上开票零碎。

(三)网上递送的如此等等有关注意事项

1、广播网开票零碎思考成为搭档导致与应有的数量相符开票末后,就像东西东边导致经过深圳股票逛商店所撤消开票平均,成为搭档大会的投票末后以高音部投票的末后为准。

2.次货步。成为搭档大会上有多的动机,成为搭档只对任一或多项动机开票,数票时,尊敬该成为搭档列席成为搭档大会,列席成为搭档大会的成为搭档总额的计算;成为搭档未发表联想的如此等等动机,尊敬弃权。

五、如此等等事项

1、成为搭档大会的现场警卫官会期半歇,列席现场警卫官的成为搭档或代理人的膳宿、运费独立自主;

2、警卫官联系方法:山东新能泰山发电爱好有限公司建立互信关系部

联系电话和副本:0538-8232022

节目主持人:初军

六、备查纸

公司五届十七次董事会比分。

专门地告诉。

山东新能泰山发电爱好有限公司

董事会

2011年5月6日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权代表付托 老师(未婚妻)代表我单位(个别的),列席山东新能泰山发电爱好有限公司2010成年累月度成为搭档大会并代表自己按照以下标示对跟随动机开票。即使付托人外行权在途不注意举办详细标示,受信托的可酌情行使酌情决定权。,以其以为的方法开票同意或支持某项使感动或弃权。

序号 票据专门名称 一致 支持 弃权
公司201年度董事会任务空话      
公司201年度中西部及东部各州的县议会任务空话      
201年度公司孤独董事年报      
公司201年度财务决算空话      
公司201年度利润分配策划      
董事会选出的动机      
  选出的张琦老师为公司六年级届董事会董事      
  选出的胡成刚老师为公司六年级届董事会董事      
  选出的皇冠篮球比分网老师为公司六年级届董事会董事      
  选出的徐义功老师为公司六年级届董事会董事      
  选出的孙金民老师为六年级届董事会董事      
  选出的楚俊老师为六年级届董事会董事      
  选出的任宝喜老师是公司六年级任董事      
  选出的张东辉老师为公司六年级届董事会孤独董事      
  选出的张建国未婚妻为公司六年级届董事会孤独董事      
  选出的周宗干老师为公司六年级届董事会孤独董事      
  选出的王乐金未婚妻,六年级任孤独董事      
公司应用着的选出的中西部及东部各州的县议会的动机      
  选出的李喜德老师为公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事      
  选出的马育新老师为奇纳河证监会六年级届中西部及东部各州的县议会监事      
公司应用着的估计日常关系逛商店的动机      
公司及桩分店向      
10 公司《应用着的向莱芜焦热电公司表示愿意付托记入贷方的动机》      
11 公司《应用着的华能山东公司及附设公司向公司及桩分店表示愿意付托记入贷方的动机》      

客户姓名(署名):

基金很:

客户容量证号(营业执照号):

客户成为搭档导致:

受信托的署名:

受信托的容量证号码:

归因于书无效期:

付托日期: 年 月 日

凡例:

1、即使你想投麦酒的票,请在一致栏中类似填写;即使你想投支持票,请在支持栏中类似填写;即使你想对麦酒投弃权票,请在弃权栏中类似填写。

2、付托书剪、扣紧述的体式压印或监制无效;单位付托单位以塞住单位威信。。

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