爱施德:独立董事2016年度述职报告(陈思平)

原题名:美丽的约定:孤独董事2016年度加工语句(陈思平)

深圳美丽的约定股份股份有限公司 孤独董事二人/ 16年度防范发言 股票持有者和股票持有者代表: 演讲的深圳股份股份有限公司的第三届董事会 立董事,停飞公司条例、四处走动的扩展股票上市的公司孤独董事的辅导风景、《公 司统治》、孤独董事的生产法及相干法度、法规的整齐的,心细、仔细、 不断关照、仔细执行孤独董事的职责或任务,精力充沛的列席公司 2016 年度相干社交,仔细 票据思索,董事会沉着的关系到推荐的孤独风景。。停飞中国证券人的监视管理任命 的《四处走动的提高社会大众股股票持有者权利守护的若干整齐的》和深圳卡券互换中小盘 《标定作业号码簿》的相干索赔,现将 2016 向股票持有者免除的年度离去 发言列举如下: 一、列席董事会和股票持有者大会 2016 年,我加入了公司叫进来的董事会。,精力充沛的加入公司股票持有者大会。公司在 2016 年度叫进来、传唤的董事会、股票持有者大会契合法律程序,显著的事情方针决策事项 倚靠要紧事项曾经执行完成。,作出的决定是合法的和无效的。。2016 年,演讲的大众 司董事会票据思索及公司其它事项缺课提议政见不同。2016 年,演讲的董事会身体部位。 会社交、列席股票持有者大会列举如下: 孤独董事在董事会射中靶子列席认为健康 孤独董事 发言期一定 视野 以教训方法 付托出 是延续两倍吗? 缺课次数 姓名 列位次数 位次数 社交次数 位次数 亲自加入社交 陈思平 11 1 10 0 0 否 列席股票持有者大会的孤独董事人数 1 二、颁发孤独风景的认为健康 1、2016 年度,本人恪尽职守、不断关照宣告无罪,使充分活动孤独董事的功能,精力充沛的 列席相干社交,仔细票据思索,成立的颁发本人的个人风格及角度,并应用本人 的特意知识做出孤独、公平的断定,对董事会方针决策的科学性和成立性及公司的良 性开展都起到了精力充沛的的功能。 2、2016 年度,本人就公司相干事项颁发孤独风景认为健康列举如下: 2016 年 1 月 13 日,演讲的大众司拟于第三届董事会第三十四次(暂时)社交 上沉着的四处走动的全资分店现在称Beijing瑞成汇达科学技术股份有限公司将所持现在称Beijing旋风魔镜科学技术 股份有限公司股权评价有助的入股现在称Beijing中芯铭弈科学技术股份有限公司暨关系买卖的事项和关 于全资分店现在称Beijing瑞成汇达科学技术股份有限公司向现在称Beijing中芯铭弈科学技术股份有限公司增加股份暨 关系买卖的事项颁发了事前认可风景;并于 2016 年 1 月 15 日,在公司第三届董 事会第三十四次(暂时)社交上对相干推荐颁发了孤独风景,包含:四处走动的全资子 公司现在称Beijing瑞成汇达科学技术股份有限公司将所持现在称Beijing旋风魔镜科学技术股份有限公司股权评价出 资入股现在称Beijing中芯铭弈科学技术股份有限公司暨关系买卖事项,四处走动的全资分店现在称Beijing瑞成汇 达科学技术股份有限公司向现在称Beijing中芯铭弈科学技术股份有限公司增加股份暨关系买卖的事项,四处走动的 2016 年为全资分店西藏珍爱通信工具股份有限公司、深圳酷动数码股份有限公司、现在称Beijing 酷人教训科学技术股份有限公司和用桩区分分店深圳彩梦科学技术股份有限公司自找麻烦库存概括授 信提出依据的事项。 2016 年 2 月 25 日,演讲的大众司 2015 年度计提资产减值预备的事项颁发了 孤独风景。 2016 年 4 月 5 日,演讲的大众司拟于第三届董事会第三十七次(时限)社交沉着 的四处走动的 2016 年度日常关系买卖估计的事项颁发了事前认可风景;并于 2016 年 4 月 15 日,在公司第三届董事会第三十七次(时限)社交上对相干推荐颁发了孤独 风景,包含:公司 2015 年度利润分配预案、四处走动的 2015 年度募集资产付保证金与应用 认为健康、四处走动的公司 2015 年度关系买卖认为健康及 2016 年度日常关系买卖估计的事项、 公司 2015 年度在内地把持本人评价发言、四处走动的 2015 年度公司关系方资产占用和对 外依据认为健康。 2016 年 6 月 6 日,本人在公司第三届董事会第三十九点钟次(暂时)社交上对公司 自找麻烦发行超短期融资券的事项颁发了孤独风景。 2016 年 8 月 19 日,本人在公司第三届董事会月的第四日十个一次(时限)社交上对公 司 2016 年半年度募集资产付保证金与应用认为健康、四处走动的公司关系方资产占用和异质的担 保认为健康颁发了孤独风景。 2016 年 8 月 31 日,我加入了第三届董事会的月的第四日十个二次(暂时)社交。 司依据公司经纪层惠顾买卖性金融融资及可供使好卖金融融资的事项、四处走动的全资子 公司迈奔灵动科学技术(现在称Beijing)股份有限公司让把正式送入精神病院资产及其全资分店艾服新闻科学技术 (上海)股份有限公司整个股权的事项颁发了孤独风景。 2016 年 9 月 22 日,本人在公司第三届董事会月的第四日十个增至三倍(暂时)社交上对公 司建造公司月的第四日届董事会董事申请求职者的事项颁发了孤独风景。 2016 年 10 月 10 日,本人在公司第三届董事会月的第四日十个四次(暂时)社交上对公 司建造邓鹏假造为公司月的第四日届董事会孤独董事申请求职者的事项颁发了孤独风景。 3、2016 年度,本人未对董事会各项推荐及倚靠事项提议政见不同。 三、对公司举行现场考察的认为健康 2016 年,本人紧密关怀公司的经纪认为健康和财务状况,应用传唤股票持有者大会、 董事会工夫,或许特意打算工夫,到公司现场深化确信公司经纪认为健康;经过现场 适用于材料并与公司高管交流,确信公司的经纪认为健康;在平常任务中,本人经过电 话及邮政与公司倚靠董事、董事会大臣、高管等相干任务员工认为紧密联系,主 确信公司的运作认为健康、在内地把持体系的扩展与实行、董事会决定与股票持有者大会 议的执行认为健康、财务运作等某方面;精力充沛的关怀公共中数和网络新闻公司的报道 道,即时确信显著的事件的吃认为健康。,控制力公司经纪方面。 四、守护围攻者权利的任务 作为公司的孤独董事,我持续关怀公司的新闻公布。,催促公司遵守整齐的。 股票上市的公司新闻公布整齐的、深圳证券互换上市整齐的、深圳卡 中小企业BOA股票上市的公司军旗运营显示、深圳卡券互换股票上市的公司新闻 公布原则及倚靠关系到整齐的,对公司 2016 年度新闻公布的确凿性、精确、及 时、片面监视。 五、交朋友和努力赶上 后来我适合公司的孤独董事以后,永远专注于努力赶上最新的法度。、法规和各项规章 体系,深化相干法度法规,尤其关系到立脚点 对守护及倚靠相干法规的变得流行和变得流行,精力充沛的参与项公司的邮政及现场组织任务 训,对股票上市的公司保的再认识,持续改进本人的履重大聚会力,外形本人 论守护大众股票持有者权利的知道,为公司的科学方针决策和RI提出胜过的方针决策 风景和提议,并进一步军旗公司的运作。。 六、倚靠离去 1、董事会不拟传唤董事会社交; 2、缺课得到工作或解聘会计公司的提议。; 3、缺课孤独请求内部审计机构和充当顾问公司。 七、联系方法 邮筒:chensiping@ 最不可能的,公司相干员工 2016 这岁授予了很大的帮忙和合群。, 责怪您的兴奋剂谢意。。 孤独董事:陈思平 4月27日二17回到搜狐,检查更多

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